口红,佛山市燃气集团股份有限公司公告(系列),生猪价格

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摘要: 佛山市燃气集团股份有限公司公告(系列)...

证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 布告编号:2019-036

佛山市燃气集团股份有限公司

2018年年度股东刁卓中戏大会抉择布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会呈现否决计划的景象。否决计划为:《关于修正公司章程及添加经营范围的计划》、《关于修正〈股东大会议事规矩〉的计划》、《关于修正〈董事会议事规矩〉的计划》。

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会现已过的抉择。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1、会议举行时刻

现场会议举行时刻:2019年4月11日(周四)下午14:30;

网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行投票的时刻为2019年4月11日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年4月10日15:00至2019年4月11日15:00的恣意时刻。

2、现场会议举行地址:广东省佛山市禅城区南海大路中18号公司16楼会议室。

3、会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票结合的方法。

4、会议招集人:公司董事会。

5、会议掌管人:董事长尹祥先生。

6、本次会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、 《深圳证券交易所股票上市规矩》及《佛山市燃气集团股份有限公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

(二)会议到会状况

参与本次会议的股东及股东代理人共11人,代表股份495,211,000股,占公司总股份的89.0667%。其间,现场到会会议的股东及股东代理人共7人,代表股份495,191,600股,占公司总股份的89.0632%;经过网络投票的股东4人,代表股份19,400股,占公司总股份的0.0035%。经过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份811,000股,占公司总股份的0.1459%。

公司部分董事、监事及董事会秘书到会了本次会议,公司部分高档办理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决状况

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方黑狐俞梅式进行表决,每项计划的

表决状况如下:

1、《口红,佛山市燃气集团股份有限公司布告(系列),生猪价格关于〈2018年度董事会工作陈说〉的计划》

总表决状况:赞同495,201,000股,占到会会议一切股东所持股份的99.9980%;人狗交对立10,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0020%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

其间中小股东表决状况:赞同801,000股,占到会会议中小股东所持股份的98.7670%;对立10,000股,占到会会议中小股东所持股份的1.2330%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:本计划审议经过。

2、《关于〈2018年度监事会工作陈说〉的计划》

3、《关于〈2018年年度陈说〉及摘要的计划》

4、《关于〈2018年度财务决算陈说〉的计划》

5、《关于〈2019年度财务预算陈说〉的计划》

6、《关于公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》

7、《关于2018年度利润分配预案的计划》

8、《关于公司2019年度向子公司供给担保的计划》

总表决状况:赞同495,201,000股,占到会会议一切股东所持股份的99.9980%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃10,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0020%。

其间中小股东表决状况:赞同801,000股,占到会会议中小股东所持股份的98.7670%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃10,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的1.2330%。

表决成果:本计划取得到会会议股东有用表决权股份总数的2/3以上经过。

9、《关于公司2019年度向银行请求融资额度的计划》

总表决状况:赞同494,409,800股,占到会会议一切股东所持股份的99.8382%;对立801,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.1618%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

其间中小股东表决状况:赞同9,800股,占到会会议中小股东所持股份的1.2084%;对立801,200股,占到会会议中小股东所持股份的98.7916%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、《关于续聘公司审计组织的计划》

11、《关于2018年度〈内部操控点评陈说〉的计划》

12、《关于〈内部操控规矩执行自查表〉的计划》

13、《关于改变征集资金用处倒挂姐的计划》

总表决状况:赞同495,197,000股,占到会会议一切股东所持股份的99.9972%;对立14,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0028%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

其间中小股东表决状况:赞同797,000股,占到会会议中小股东所持股份的98.2737%;对立14,000股,占到会会议中小股东所持股份的1.7263%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

14、《关于修正〈对外出资办理准则〉的计划》

15、《关于修正公司章程及添加经营范围的计划》

总表决状况:赞同215,801,000股,占到会会议一切股东所持股份的43.5776%;对立279,410,000股,占到会会议一切股东所持股份的56.4224%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

表决成果:本计划审议未获经过。

16、《关于修正〈股东大会议事规矩〉的计划》

总表决状况:赞同215,801,0玫玫资源站00股,占到会会议一切股东所持股份的43.5776%;对立279,410,000股,占到会会议一切股东所持股份的56.4224%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

表决成果:本计划审议未获经过。

17、《关于修正〈董事会议事规矩〉的计划》

总表决状况:赞同215,801,000股,占到会会议一切股东所持股份的43.5776%;对立279,410,000股,占到会会议一切股东所持股份的56.4224%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

表决成果:本计划审议未获经过。

18、《关于公司董事辞去职务及补选董事的计划》

19、《关于公司董事2018年度薪酬及2019年薪酬查核计划的计划》

总表决状况:赞同494,405,800股,占到会会议一切股东所持股份的99.8374%;对立805,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.1626%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

其间中小股东表决状况:赞同5,800股,占到会会议中小股东所持股份的0.7152%;对立805,200股,占到会会议中小股东所持股份的99.2848%;泰国电影模范生放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

公司股东佛山市气业集团有限公司对本次股东大会《关于修正公司章程及添加经营范围的计划》、《关于修正〈股东大会议事规矩〉的计划》、《关于修正〈董事会议事规矩〉的计划》投出对立票,经交流,原由于:得悉佛山市国有资产办理部门及其所出资企业佛山市公用事业控股有限公司将于近期出台混合一切制及国有股权办理、公司办理等方面的有关方针及配套准则,为防止短期内频频修正公司章程及相关准则,故对上述计划投对立票。

三、独立董事述职状况

本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2018年度独立董事述职陈说,对2018年度公司独立董事到会股东大会和董事会次数及投票状况、宣布独立定见的状况和在董事会专门委员会的履职状况等进行了陈说。

四、律师出具的法令定见

本次股东大会经北京市君合(广州)律师事务所叶坚鑫律师、刘家杰律师现

场见证,并出具了法令定见书,以为:公司本次股东大会的招集和举行口红,佛山市燃气集团股份有限公司布告(系列),生猪价格程序、出

席会议人员的资历、本次股东大会的表决程序契合法令、法规及公司章程、公司

股东大会议事规矩的规矩,表决成果合法、有用。

五、备检文件

1、佛山市燃气集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

2、北京市君合(广州)律师事务所关于佛山市燃气集团股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见。

特此布告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 布告编号:2019-037

佛山市燃气集团股份有限公司

关于改变征集资金用处从头签署征集

资金监管协议的布告

本公司及董事会全体成员确保布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、《征集资金三方监管协议》的签定状况

依据《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法令、法规和规范性文件以及佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)《征集资金专项存储及运用办理准则》的相关规矩,公司及作为征集资金项目施行主体的子公司会同保荐组织我国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)与兴业银行股份有限公司佛山分行营业部、我国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行、广东南粤银行股份有限公司佛山分行、我国农业银行股份有限公司佛霍洛维茨在莫斯科山同华支行、我国民生银行股份有限公司佛山禅城支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行营业部于2017年12月13日签定了《征集资金三方监管协议》并开设募苏引华钱是这样赚的集资金专项账户,详细内容详见公司于2017年12月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签署征集资金监管协议布告》(布告编号:2017-005号)。

公司于2019年3月21日举行第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议,于2019年4月11日举行2018年年度股东大会审议经过了《关于改变征集资金用处的计划》,赞同公司改变佛山市天然气高压管网三期工程项意图部分征集资金用处,用于新增项目芦苞至大塘天然气高压管道工程、南海西樵工业园天然气专线工程的建造,详细内容详见公司于2019年3月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于改变征集资金用处的布告》(布告编号:2019-031号)。

为规范公司征集资金办理和运用,维护出资者的权益,依据上述法令法规的相关规矩,经协商共同,公司及子公司佛山市天然气高压管网有限公司(以下简称“高压管网公司”)会同保荐组织银河证券与兴业银行股份有限公司佛山分行营业部、我国邮政储蓄银行股口红,佛山市燃气集团股份有限公司布告(系列),生猪价格份有限公司佛山市分行于2019年4月11日从头签署了《征集资金三方监管协议》。

二、《征集资金三方监管协议》的主要内容

甲方:佛山市燃气集团股份有限公司、佛山市天然气高压管网有限公司

乙方:兴业银行股份有限公司佛山分行营业部、我国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行

丙方:我国银河证券股份有限公司

1、甲方已在乙方开设征集资金专项账户(以下简称“专户”),仅用于佛山市天然气高压管网三期工程项目、芦苞至大塘天然气高压管道工程项目和南海西樵工业园天然气专线工程项目征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

2、甲乙双方应当一同恪守迪斯菲丽《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户办理办法》等法令、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐组织,应当依据有关规矩指定保荐代表人或其他工作人员对甲方征集资金运用状况进行监督。丙方应当依据《深圳僵约之无限饲养证券明星ps交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的征集资金办理准则实行其督导责任,并能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方对甲方现场查看时应一同查看征集资金专户存储状况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王海明、黄钦亮能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料;乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月15日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当确保对账单内容实在、精确、完好。

6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超越1,000万元(依照孰低口红,佛山市燃气集团股份有限公司布告(系列),生猪价格原则在一千万元或征集资金净额的5%之间确认)的,乙方应当及时以传真方法告诉丙方,一同供给专户的开销清单。

7、丙方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面告诉乙方,一同按本协议第十一条的要求书面告诉替换后保荐代表人的联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。

8、乙方接连三次未及时向丙方出具对账单或许向丙方告诉专户大额支取状况,以及存在未合作丙方查询专户景象的,甲方或许丙方能够要求甲方单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或许其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效,至专户资金悉数开销完毕且丙方督导期完毕后失效。原甲、乙、丙三方于2017年12月13日签署的《征集资金三方监管协议》自本协议收效之日起失效。

三、备检文件

《征集资金三方监管协议》

特此布告。

佛山市燃气集团股份有限公司

董事会

2019年4月12日

北京市君合(广州)律师事务所

关于佛山市燃气集团股份有限公司

2018年年度股东大会的法令定见

致:佛山市燃气集团股份有限公司

北京市君合(广州)律师事务所(以下简称“本所”)承受佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)的托付,指使本所经办律师到会了公司于2019年4月11日在广东省佛山市禅城区南海大路中18号16楼会议室举行的2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的现场会议。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》等我国(为本法令定见之意图,“我国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)现行法令、法规和规范性文件(以下简称“法令、法规”)以及《佛山市燃气集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《佛山市燃气集团股份有限公司股东大会议事规矩》(以下简称“公司股东大会议事规矩”)的有关规矩,就本次股东大会有关事宜出具本法令定见。

本所经办律师依据本法令定见出具日曾经现已发作的现实并依据本所经办律师对有关现实的了解和对法令、法规的了解宣布法令定见。本所经办律师仅就本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历、本次股东大会的表决程序、表决成果等事项宣布法令定见,不对本次股东大会提案的内容我的兵之初以及提案中所涉现实和数据的实在性、精确性等问题宣布定见。

本法令定见仅供公司为本次股东大会之意图运用,不得用于其他任何意图或用处。本所赞同,公司能够将本法令定见作为公司本次股东大会布告材料,随其他需布告的信息一同向大众宣布,本所依法对其间宣布的法令定见承当法令责任。

本所经办律师依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,对公司供给的有关文件和材料进行了核对和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司供给的有关文件进行核对的过程中,本所假定:

1.供给予本所之文件中的一切签署、盖章及印章都是实在的,一切作为正本提交给本所的文件都是实在、精确、完好的;

2.供给予本所之文件中所述的悉数现实都是实在、精确、完好的;

3.供给予本所之文件的签署人均具有彻底的民事行为能力,而且其签署行为已取得恰当、有用的授权;

4.一切供给予本所的复印件是同原件共同的,而且这些文件的原件均是实在、精确、完好的;

5.公司在有期望的男人115分钟指定信息宣布媒体上布告的一切材料是完好、充沛、实在的,而且不存在任何虚伪、隐秘或严重遗失的状况。

依据上述,本所经办律师出具法令定见如下:

一、关于本次股东大会的招集和举行程序

1.本次股东大会由公司董事会(以下简称“董事会”)担任招集。董事会于2019年3月22日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和布告了《佛山市燃气集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》。

2.本次股东大会的现场会议于2019年4月11日下午14:30在广东省佛山市禅城区南海大路中18号16楼会议室举行,由公司董事长尹祥先生掌管。

3.本次股东大会经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4康弘家乡月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00期间的恣意时刻。口红,佛山市燃气集团股份有限公司布告(系列),生猪价格

依据上述,本所经办律师以为,本次股东大会的招集人、会议告诉的时刻、方法及告诉内容契合有关法令、法规及公司章程、公司股东大会议事规矩的规矩。 于海龙被杀

二、关于到会本次股东大会人员的资历

1.到会现场会议的人员

依据公司供给的股东名册、到会会议的股东的签名册等文件,并经本所经情荡涟漪办律师核对,到会本次股东大会现场会议的股东共7名,于股权登记日算计代表股份数为495,191,600股,占公司总股本的89.0632%。

除上述到会本次股东大会的股东外,公司部分董事、监g7506事、高档办理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。

依据上述,本所经办律师以为,到会本次股东大会现场会议人员的资历契合法令、法规及公司章程、公司股东大会议事规矩的有关规矩。

2.参与网络投票的人员

依据深圳证券信息有限公司供给的数据,在本次股东大会确认的网络投票时段内,经过深圳证券交易所交易体系、深圳证券交易所互联网投票体系投票的股东共4人,代表公司股份数为19,400股,占公司总股本的0.0035%。以上经过网络投票体系进行投票的股东资历,由深圳证券交易所交易体系和最牛班规互联网投票体系验证其身份。

三、关于本次股东大会的表决程序

本次股东大会采纳现场表决和网络投票相结合的方法进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票完毕后,深圳证券信息有限公司向公司供给了本次网络投票的计算成果。

经兼并计算现场投票和抠脚大叔网络投票的表决成果,本次股东大会审议经过了以下计划:

1.《关于〈2018年度董事会工作陈说〉的计划》;

2.《关于〈2018年度监事会工作陈说〉的计划》;

3.《关于〈2018年年度陈说〉及摘要的计划》;

4.《关于〈2018年度财务决算陈说〉的计划》;

5.《关于〈2019年度财务预算陈说〉的计划》;

6.《关于公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》;

7.《关于2018年度利润分配预案的计划》;

8.《关于公司2019年度向子公司供给担保的计划》;

9.《关于公司2019年度向银行请求融资额度的计划》;

10.《关于续聘公司审计组织的计划》;

11.《关于2018年度〈内部操控点评陈说〉的计划》;

12.《关于〈内部操控规矩执行自查表〉的计划》;

13.《关于改变征集资金用处的计划》;

14.《关于修正〈对外出资办理制口红,佛山市燃气集团股份有限公司布告(系列),生猪价格度〉的计划》;

15.《关于公司董事辞去职务及补选董事的计划》;

16.《关于公司董事2018年度薪酬及2019年薪酬查核计划的计划》。

本次股东大会审议未经过以下计划:

1.《关于修正公司章程及添加经营范围的计划》;

2.《关于修正〈股东大会议事规矩〉的计划》;

3.《关于修口红,佛山市燃气集团股份有限公司布告(系列),生猪价格改〈董事会议事规矩〉的计划》。

依据上述,本所经办律师以为,本次股东大会的表决程序契合法令、法规及公司章程、公司股东大会议事规矩的有关规矩,表决成果合法、有用。

四、定论

综上所述,本所经办律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历、本次股东大会的表决程序契合法令、法规及公司章程、公司股东大会议事规矩的规矩,表决成果合法、有用。

北京市君合(广州)律师事务所

担任人:张平

经办律师:叶坚鑫

刘家杰

2019年4月11日

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